本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 公司董事会于2007年6月13日收到公司第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司《关于更换北海港第四届董事会执行董事的提案》,为此,根据《公司章程》的有关规定,在公司2006年年度股东大会原有议案(详见公司2007年5月31日的通知公告)的基础上新增第9项提案：《关于更换北海港第四届董事会执行董事的提案》(详见附件)。

    二、 经研究决定,公司2006年年度股东大会延期至2007年6月25日(星期一)15:00召开。会议召开当日公司股票不停牌。

    三、 除新增临时提案和延期召开时间外,公司2006年年度股东大会通知的其他内容不改变。

    特此公告

    北海市北海港股份有限公司

    董事会

    2007年6月14日

    关于更换北海港第四届董事会执行董事的提案公司股东大会：

    鉴于北海港股份有限公司2006年度发生巨额亏损,2007年一季度继续亏损,原我公司推荐并经公司股东大会选出的北海港第四届董事会执行董事、董事长徐文元先生因长期不能亲自出席董事会会议,无法履行董事职责,经我公司研究,特提请北海港股东大会免除其执行董事职务,并推荐黄葆源先生为公司第四届董事会执行董事。

    以上提案,请审议。

    附：黄葆源先生情况

    提案股东：北海市机场投资管理有限责任公司

    2007年6月13日

    黄葆源先生情况

    一、基本情况

    黄葆源,男,中共党员,出生日期：1963年10月20日,学历：大学本科,职称：国际商务师。

    学习及工作经历：

    1979年9月至1983年7月于安徽农业大学茶学系就读；

    1983年8月至1992年12月于安徽省农业科学院茶叶研究所工作；

    1993年1月至1999年5月于中国土产畜产广西茶叶进出口公司任部门经理、总经理助理、副总经理、总经理；

    1999年6月至2003年6月于广西五金矿产进出口集团公司任总经理兼党委书记；

    2003年6月至2006年12月于广西梧州中恒集团股份有限公司任董事长兼党委书记,期间通过了上海证券交易所上市公司董事培训和复旦大学上市公司独立董事培训；

    2007年1月至2007年5月于广西梧州东晖资产经营管理公司任董事。

    二、兼职情况及与主要股东及实际控制人的关联关系

    黄葆源先生目前不在任何机构或单位任职。

    三、披露持有北海港股份情况

    黄葆源先生目前不持有北海港股份。

    四、 截至目前,黄葆源先生未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任董事的情形。