北海新力实业股份有限公司三届五次会议决定召开公司2000年度股东大会，现 将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月19日上午9：00

    二、会议地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅

    三、会议议程：

    1.审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3.审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4.审议《公司2000年度报告及年度报告摘要》；

    5.审议《公司2000年度利润分配预案》；

    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7.审议《监事会工作暂行条例》；

    8.审议《关于对外航道疏浚工程节余募集资金追加投资新港二期工程贷款部分 本息偿还的议案》；

    9.审议《关于请求股东大会授权董事会借款、担保、资产处置权限的议案》；

    10.审议《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》。

    根据2001年年检后的企业法人营业执照所核准后的经营范围，将原《公司章程》 中第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营：港口、码头的 建设、装卸管理、服务，交通运输，外轮代理、外轮理货。兼营：房地产开发、商 业贸易、住宿、餐饮、医疗卫生、机械加工、修理、船舶修理及经批准的其他经营 业务、燃润料、机电配件、金属材料(政策允许部分)、五金交电、化工产品、建筑 材料、装卸材料、渔需口、汽油、煤油、润滑油售。”修改为：“经登记机关核准， 公司经营范围是：投资兴建港口、码头；装卸管理及服务；交通运输及船舶修理， 机械加工及修理，外轮代理行业的投资及外轮理货，住宿、饮食、汽油、煤油、润 滑油的购销(以下项目仅供分支机构使用)；国内商业贸易(国家有专项规定除外)， 机电配件、金属材料(政策允许部份)、五金交电化工(不含易燃易爆有毒物品)、建 筑材料、装卸材料、渔需品的购销。”

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2001年6月7日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司 股东。股东不能亲自参加可以委托代理人参加。

    五、会议登记办法：

    请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡，受托代理人持本人身 份证、授权委托书(附后)和委托人股东帐户卡。法人股东代表持法人授权委托书、 营业执照复印件以及出席人身份证到本公司办理登记。外地个人股东可用信函或传 真方式登记。

    六、登记时间：2001年6月15日上午9：00至11：00,下午15：00至17：00

    七、登记地点：公司九楼证券部

    八、其他事项：

    1.会期一天，与会股东住宿及交通费用自理

    2.公司地址：广西北海市海角路115号

    3.邮编：536000

    4.联系电话：0779－3922254、3906393

    5.传真：0779－3906393

    6.联系人：温杰、苏巍

    特此公告。

    

北海新力实业股份有限公司董事会

    2001年5月17日