本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北海市北海港股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年3月29日11：00在广西大新县召开，会议通知已提前10天送达全体监事，应出席的监事四名，实际出席的监事三名，缺席的监事王学利先生已委托赵朝蒙先生代为表决，会议由监事会主席赵朝蒙先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，全体监事成员采取举手表决的方式，作出如下决议并予公告：

    一、赞同票4票，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司监事会2005年年度工作报告》。

    二、赞同票4票，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》，并提出了审核意见：

    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、赞同票4票，0票反对，0票弃权。对公司2005年度经营运作情况发表意见。

    1、对公司依法运作的检查情况

    2005年公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其他法规制度进行规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制和法人治理结构，严格执行信息披露制度，公司的董事、经理和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信，勤勉尽职，自觉遵守国家法律法规、公司章程和股东大会的决议，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    2、对公司财务管理和经营成果的检查情况

    公司财务制度健全，财务运作规范，2005年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，四川华信(集团)会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》全面真实反映了公司财务状况和经营业绩，是客观公正的。

    3、对募集资金使用的检查情况

    公司本年度无募集资金投资项目建设。

    4、重大收购、出售资产的检查情况

    公司本年度无重大收购、出售资产行为。

    5、关联交易的检查情况

    公司本年度无关联交易。

    特此公告