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    北海新力实业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议决定于2004年5月25日上午9：00在北海市以现场方式召开2004年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、时间：2005年5月25日（星期三）上午9：00,会期半天。

    2、地点：北海新力公司多功能厅

    3、会议召集人：北海新力实业股份有限公司董事会

    4、会议内容：

    （1）审议《公司2004年度董事会工作报告》

    （2）审议《公司2004年度监事会工作报告》

    （3）审议《公司2004年年度报告 及摘要》

    （4）审议公司《关于2004年度利润分配的议案》

    公司2004年期初未分配利润为1,760,689.94元，2004年公司共实现净利润-44,949,050.43元。报告期末累计未分配利润为-43,188,360.49元。根据公司经营状况，拟决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （5）审议公司《关于2005年度利润分配政策的预案》

    公司预计2005年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （6）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司2005年度拟继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为25万元。

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士和牛志伟女士已就公司聘任四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构表示了同意的意见。

    （7）审议公司《关于修改公司章程的议案》

    公司章程修改草案见本日公司第四届董事会第二次会议决议公告。

    （8）审议公司《关于公司更名的议案》

    拟将公司现有名称"北海新力实业股份有限公司"更改为"北海市北海港股份有限公司"，股票简称更改为："北海港"，公司代码"000582"不改变。

    公司的更名已经通过自治区工商行政管理机构企业更名预核准。

    5、出席会议人员资格：

    （1）公司董事、监事及高管人员；

    （2）截至2005年5月18日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    6、登记办法：

    （1）登记手续：凡了出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。

    （2）登记日期：2005年5月23日至5月25日上午8：30～11：30,

    下午2：30～5：00

    （3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号北海新力实业股份有限公司四楼证券部

    邮编：536000

    传真：（0779）3906393

    联系电话：（0779）3922254

    联系人：梁勇 何晓相

    特此公告。

    

北海新力实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月19日

    附：授权委托书

    授权委托书

    北海新力实业股份有限公司：

    兹全权委托_________先生（女士）代表本人出席北海新力2004年年度股东大会，
并代为行使表决权：
   委托人签字：                    身份证号码：
   委托人持股数：                  委托人股东帐号：
   受托人签字：                    身份证号码：
   委托日期：