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    北海新力实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年3月15日召开。本次会议通知于2005年3月11日以传真方式发出，已通知到董事9名，实到董事9名。会议由徐文元先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成了以下决议：

    1、审议通过了《关于推选董事长的议案》

    与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致推选徐文元先生担任公司第四届董事会董事长。

    2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘请徐文元先生担任公司总裁，负责公司全面工作。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘请杨延华先生、甘宏亮先生、董延洪先生、孙林先生、祖春茂先生担任公司副总裁，并授权公司总裁组织好高级管理人员的分工工作。

    4、审议通过了《关于完善董事会专门委员会组织机构人员的议案》

    董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意董事会战略、审、提名、薪酬与考核专门委员会的成员名单。

    特此公告。

    

北海新力实业股份有限公司

    董事会

    2005年3月15日

    附件一：董事会专门委员会组织机构及名单

    一、战略委员会

    1、召集人：徐文元

    2、委员：徐文元、牛志伟、刘海秋

    3、投资评审工作组

    （1）组长：徐文元

    （2）投资策划部、安全建设技术部、财务部的负责人

    二、审计委员会

    1、召集人：赵树梅

    2、委员：赵树梅、谷燕铭、谢文浩

    3、审计工作组

    （1）组长：徐文元

    （2）工作组成员：监察审计部、投资策划部、总裁办、财务部的负责人

    三、提名委员会

    1、召集人：牛志伟

    2、委员：牛志伟、杨延华、徐文元

    四、薪酬与考核委员会

    1、召集人： 赵树梅

    2、委员：赵树梅、杨延华、谷燕铭

    3、薪酬与考核工作组

    （1）组长：杨延华

    （2）工作组成员：投资策划部、总裁办、财务部的负责人

    附件二：公司总裁和副总裁的个人简历

    1、徐文元先生简历

    徐文元，男，出生年月：1954年6月，学历：本科，专业职称：工程师。

    1982年～1997年 于龙井市造纸厂任技术员、生产科副科长、车间主任、副经理；

    1997年～2002年 于深圳市顺昌纸塑制品有限公司任副经理；

    2002年～2004年 于广西北海市机场投资公司任部门经理。

    2、杨延华先生简历：

    杨延华，男，中共党员，出生年月：1955年3月，学历：大学本科，专业职称：高级会计师、注册会计师。

    1995年12月～2000年2月 于华能伊敏煤电公司财务处任副处长；2000年2月～2002年5月 于北海新力实业股份有限公司计划发展部任经理；

    2000年11月至今 于北海新力实业股份有限公司任董事会秘书。

    3、甘宏亮先生简历：

    甘宏亮，男，中共党员，出生年月：1957年11月，学历：大学本科，专业职称：讲师。

    1976年10 月~1978年2月 于西藏仁布县插队；

    1978年2月~1981年12月 于湖北财经学院读书；

    1982年1月~1988年2月 于江西财经学院任讲师；

    1988年3月~1993年8月 于南京审计学院任讲师、教务处处长；

    1993年8月~1994年3月 于北海市保税区筹备办公室 任职；

    1994年4月~1996年5月 于北海新力实业股份有限公司计财部任经理；

    1996年5月~1999年3月 于北海新力实业股份有限公司任总经济师；

    1999年3月至今 于北海新力实业股份有限公司任副董事长、常务副总经理、总经济师。

    4、董延洪先生简历

    董延洪，男，中共党员，出生年月：1962年9月，学历：大学本科。

    1984年8月～1999年8月 于营口港贸易公司任副总经理；于中日港铁国际运输有限公司任副总经理；

    1999年9月～2004年7月 于北海新力实业股份有限公司任总经理助理兼安建设备部经理，任港务公司副总经理、总经理；

    2004年9月～2004年12月 于营口港集装箱发展公司任副总经理。

    2004年12月至今 于北海新力实业股份有限公司工作。

    5、孙林先生简历

    孙林，男，出生年月：1968年，学历：大学本科，专业职称：经济师。

    1990年～1995年 于广州南海五龙包装容器有限公司任副总经理；

    1995年～2001年 在美国工作、学习；

    2002年～2004年 于中国能源国际集团公司广州分公司任总经理；

    2004年至今 于北海新力实业股份有限公司工作。

    6、祖春茂先生简历

    祖春茂，男，中共党员，出生年月：1947年4月，学历：大学专科，专业职称：高级政工师。

    1967年8月～1969年 于沈阳军区466部队 任参谋；

    1969年1月～1980年 于沈阳军区466部队政治处 任干事；于中国人民解放军81703部队任党委秘书；

    1980年5月～1987年12月 于中国人民解放军81705部队任侦察科科长、副政委；

    1988年2月～1999年10月 于北京市凯源房地产发展有限公司任董事、副总裁；

    1999年10月～2004年 于天津市南开区建委任正处级调研员；

    2004年至今 于北海新力实业股份有限公司工作。