本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年6 月20 日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集方式：现场投票

    4、召 集 人：本公司董事会

    5、主 持 人：董事长许良飞先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和本公司章程等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    股东及股东代理人共 19 人，代表股份总数14242.7198万股(其中外资股B 股2083.3716 万股)；占公司总股份的25.11%。

    2、A 股股东出席情况

    A 股股东(代理人)17 人，代表股份12159.3482 万股，占公司总股份的21.43%；占A 股股东表决权股份总数的26.88%，均现场投票。

    3、外资股(B 股)股东出席情况

    外资股东(代理人)2 人，代表股份2083.3716 万股，占公司总股份的3.67%；占公司外资股股东表决权股份总数的18.13%。

    四、提案审议表决情况

    1、2005 年度董事会工作报告。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%， 0 票反对，0票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意 2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    2、2005 年度监事会工作报告。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    3、2005 年度财务决算和利润分配方案。(该分配方案已于2006 年4 月21 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》)。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006 年度境内审计事务所。

    总的表决情况：同意 14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    5、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2006 年度境外审计事务所。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    6、公司独立董事津贴的提案报告。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意 12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    7、公司预计2006 年日常关联交易总金额的议案报告。

    总的表决情况：同意 14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    8、修改公司章程的提案报告。

    总的表决情况：同意14242.7198 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，通过。

    A 股股东的表决情况：同意 12159.3482 万股，占出席会议所有A 股股东所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    外资股(B 股)的股东表决情况：同意2083.3716 万股，占出席会议所有外资股东(B 股)所持表决权股份总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：唐丽子

    3、结论性意见：公司2005 年度股东大会的召集，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的2005 年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

    二00 六年六月二十一日