无锡威孚高科技股份有限公司董事会第三届第八次会议于2001年4月10 日上午 在公司第二会议室召开。应到董事15人，实到董事14人。公司监事、高级管理人员 列席会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、2000年度工作报告；

    二、2000年度财务决算报告；

    三、2000年度利润分配方案;

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润13256.66万 元，加上1999年度未分配利润16203.65万元，可供分配的利润为29460.31万元。根 据公司章程规定,当年提取10％公积金1325.67万元和5％公益金662.83万元后, 按 中国会计制度编制的法定帐目可供股东分配利润为27471.81 万元。 董事会决定以 2000年度末总股本43636.615万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），上述 分配方案分配普通股股利8727.32万元后，公司法定帐目未分配利润18744.49 万元 结转下一年度，提请股东大会审议批准。

    四、关于更换董事的提案；

    由于董事吴建亮先生工作调动和董事洪建华先生已到退休年龄辞去董事职务， 提议增补杨安康先生和王伟良先生担任公司第三届董事会董事（杨安康、王伟良先 生简历附后），提请股东大会审议批准。

    五、关于调整公司高级管理人员的提案；

    公司副总经理钟锡畅先生因调任无锡威孚力达催化净化器有限责任公司免去其 公司副总经理职务。

    六、关于聘任公司2001年度审计师事务所的议案；

    继续聘任江苏公证会计师事务所有限公司（原无锡公证会计师事务所）和安达 信会计师事务所为公司2001年度境内外审计事务所，聘期一年，提请股东大会审议 批准。

    七、本公司2000年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附：杨安康先生、王伟良先生简历

    杨安康先生，1952年1月出生，教授级高级工程师，毕业于江苏理工大学， 现 任南京威孚金宁有限公司董事、总经理。

    王伟良先生，1965年7月出生，高级工程师，毕业于上海交通大学， 现任无锡 威孚集团有限公司副总经理兼技术中心主任。