本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡威孚高科技股份有限公司监事会第五届第二次2005年7月27日的书面和传真的方式通知全体监事，会议于2005年8月16日在公司会议室召开。会议应到监事5人，出席4人（李国栋、张继明、欧建斌、尤建忠），监事会主席陈学军先生因公缺席，指定监事张继明先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下决议：

    一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年半年度报告"和"公司2005年半年度报告摘要"；

    二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会提出的中期利润分配预案，即公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下半年。

    全体与会监事列席了公司董事会第五届二次会议。监事会确认公司董事会第五届第二次会议所通过的各项议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告。