本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，决定召开2004年度临时股东大会。

    （一）会议日期：2004年8月11日上午9：00

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议主持：董事长

    （四）会议内容：

    审议公司投资组建“无锡威孚汽车柴油系统有限公司”的提案报告。

    （五）出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

    （六） 会议登记办法：

    出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2004年8月5日和6日上午8：30～11：30,下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。

    （七） 其它事项：

    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

    2、公司地址：无锡市人民西路107号

    3、邮 编：214031

    4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生

    联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2004年度临时股东大会并代表行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    股 东 帐号： 持 股 数：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：二00四年 八 月 日