致：无锡威孚高科技股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）等法律、法规及规范性 文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受贵公司的委托，作为 无锡威孚高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2002年度第一次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，金杜律师核查了公司提供的下列文件，包括但不限于：

    1、 公司章程；

    2、 公司2002年3月15日董事会临时会议决议；

    3、 公司2002年3月15日董事会临时会议会议记录；

    4、 公司2002年3月19日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和香港《大公 报》的董事会临时会议决议公告和召开2002年度第一次临时股东大会的通知；

    5、 公司2002年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    6、 公司2002年度第一次临时股东大会会议文件。

    本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文 件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

    一、股东大会的召集、召开程序

    根据2002年3月15日公司董事会临时会议决议、2002年3月19日《无锡威孚高科 技股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开2002年度第一次临时股东大会的通 知》及公司章程的规定，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法 定程序，未发现存在违反法律法规及公司章程的情形。

    二、出席2002年度第一次临时股东大会会议人员资格

    根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份 证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的社会公众股 股东的股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，本所律师认为， 上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，出席本次会议的股东人数达 到了法律、法规和公司章程规定的法定人数。

    三、2002年度第一次临时股东大会的提案股东资格

    本次股东大会审议了董事会提出的议案，股东没有提出新提案。

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次股东大会议案。本所律师认为，公 司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和《上市公司股东大会规范意见》 （2000年修订）的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等 相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

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