无锡威孚高科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30日上午9时在公 司会议室召开，出席大会的股东及代理人共97人，代表股份数17102. 7359万股，( 其中B股股份数1473.71万股)，占总股份数的39.19％，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。大会审议并通过了以下决议：

    1、同意2000年度董事会工作报告。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    2、同意2000年度监事会工作报告。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    3、同意2000年度财务决算和利润分配方案。

    2000年度公司净利润为13256.66万元，加上1999年度未分配利润16203.65万元， 可供股东分配的利润为29460.31万元。根据公司章程规定，2000年度提取10％公积 金1325.67万元和5％公益金662.83万元后，按中国会计制度编制的法定帐目可供股 东分配的利润为27471.81万元。2000年度的分配方案为每10股派发现金红利2元(含 税)，B股股东的人民币红利，由公司代为兑换成港币派发，外汇折算率按股东大会 决议批准红利分配之日后一个工作日的中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价 计算。分红派息后剩余可供股东分配的利润结转下年度。

    17102.5759万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.9991 ％， 反对0.16万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.0009％。

    4、同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司和安达信会计师事务所为公司2001 年度审计师事务所。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    5、通过更换二位董事的提案

    董事吴建亮先生因工作变动、洪建华先生因到退休年龄辞去公司董事，增补杨 安康先生和王伟良先生任公司第三届董事会董事。( 杨安康先生和王伟良先生的简 历已于4月13日分别刊登于“中国证券报”、“证券时报”和“大公报”)。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    6、逐项审议通过了关于公司申请发行可转换公司债券的提案

    (1)发行额：依相关法律法规规定，拟不超过截止2000年12月31 日公司净资产 的40％，每张面值100元；

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (2)票面利率：授权董事会在不高于银行同期存款利率的范围内决定；

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (3)转股价格确定方式和调整原则：授权董事会根据相关法律法规规定、 公司 和市场的实际情况制定初始转股价格和调整原则。

    17102.5759万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.9991 ％， 反对0.16万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.0009％。

    (4)转股价格向下修正条款：授权董事会根据相关法律法规规定、 公司和市场 的实际情况制定；

    17102.5759万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.9991 ％， 反对0.16万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.0009％。

    (5)转换期：授权董事会在法律法规之相关规定的范围内决定；

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (6)原股东配售安排：授权董事会制定具体办法；

    17076.3806万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.8459 ％， 反对26.3553万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.1541％。

    (7)募资投向：

    本公司将于“十五”期间实施1 国家“九五”科技攻关计划“轻型车用柴油机 VE泵电控喷油系统开发”项目，形成10万台车用柴油机电控VE泵生产能力，投资额 为19950万元；2国家经济贸易委员会《2000年国家技术创新重点专项计划》“电控 柴油机共轨系统开发及产业化”项目，形成10万套高压共轨喷油系统生产能力，投 资额为19910万元；3“电控柴油机共轨系统开发及产业化项目”，形成100 万套电 控喷油器生产能力，投资额为19960万元；4以上三项目实施中所需流动资金 20000 万元。

    项目总投资为79820万元， 其中绝大部分资金拟通过本次发行可转换公司债券 募集资金解决，不足部分通过银行贷款解决。项目建成投产后，能使公司产品达到 汽车排放的欧洲Ⅱ号标准，预计新增销售收入11亿元人民币，新增利润2.9 亿元人 民币，项目投资回收期6.5年，具有较好的经济效益和社会效益。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (8) 还本付息的期限和方式：授权董事会在三至五年的范围内决定债券期限； 到期后未转股部分以现金向债权人还本付息，其操作办法授权董事会制定；

    17102.5759万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.9991 ％， 反对0.16万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.0009％。

    (9)赎回和回售条款：授权董事会依据有关法律、法规之规定制定；

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (10)修改公司章程：授权公司董事会根据可转换公司债券发行和转股情况，适 时修改《公司章程》中的相关条款，并办理注册资本的变更登记；

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    (11)其它有关事项：授权董事会在法律和政策允许的范围内决定本次可转债的 其他有关事项。

    17076.3806万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的99.8459 ％， 弃权26.3553万股(其中B股0万股)，占到会股份总数0.1541％；

    (12)方案有效期：本次申请发行可转换公司债券方案经股东大会批准后一年内 有效。

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    本次申请发行可转换公司债券方案经本次股东大会表决通过后，报中国证券监 督管理委员会审查核准后实施。若获准实施，本公司将在《募集说明书》中对具体 内容予以详尽披露。

    7、通过股东大会议事规则

    17102.7359万股(其中B股1473.71万股)同意，占到会股份总数的100％。

    特此公告。

    

无锡威孚高科技股份有限公司

    2001年5月31日