本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月22日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集方式：现场投票

    4、召 集 人：本公司董事会

    5、主 持 人：董事长许良飞先生

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和本公司章程等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    股东及股东代理人共28人,代表股份总数148,080,995股(其中外资股B股32,395,767股)；占公司总股份的26.10%。

    2、A股股东出席情况

    A股股东(代理人)17人,代表股份115,685,228股,占公司总股份的20.39%；占A股股东表决权股份总数的25.57%,均现场投票。

    3、外资股(B股)股东出席情况

    外资股东(代理人)11人,代表股份32,395,767股,占公司总股份的5.71%；占公司外资股股东表决权股份总数的28.19%。

    四、提案审议表决情况

    1、2006年度董事会工作报告。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    2、2006年度监事会工作报告。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    3、2006年度财务决算和利润分配方案。(该分配方案已于2006年4月21日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》)。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计事务所。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    5、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度境外审计事务所。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    6、公司独立董事津贴的提案报告。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    7、公司预计2007年日常关联交易总金额的议案报告。

    总的表决情况：同意34,019,017股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过(此提案表决时大股东无锡威孚集团有限公司作了回避)。

    A股股东的表决情况：同意1,623,250股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    8、更换董事的提案报告。

    总的表决情况：同意148,080,995股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%,通过。

    A股股东的表决情况：同意115,685,228股,占出席会议所有A股股东所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    外资股(B股)的股东表决情况：同意32,395,767股,占出席会议所有外资股东(B股)所持表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：唐丽子

    3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召集,召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的2006年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    无锡威孚高科技股份有限公司董事会

    二00七年五月二十三日