每日必读无锡威孚高科技股份有限公司董事会第三届第九次会议于2001年4月10 日在公 司第二会议室召开预备会议,会议应到董事15名,实到董事14名。会议审议了“申请 发行可转换公司债券的提案”和“召开2000年度股东大会的议案”,并于2001年4月 28日以通讯方式表决通过了以下决议：
一、申请发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会关于“上市公司发行可转换公司债券实施办法” 的有关规定,公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检查,认 为本公司符合发行可转换公司债券的规定。参加表决的董事对董事会有关申请发行 可转换公司债券的决议承担相应的法律责任。
公司发行可转换债券的方案：
1、发行额：依相关法律法规规定,拟不超过截止2000年12月31日公司净资产的 40％；
2、每张面值：100元；
3、票面利率：授权董事会在不高于银行同期存款利率的范围内决定；
4、转股价格确定方式和调整原则：授权董事会根据相关法律法规规定、 公司 和市场的实际情况制定初始转股价格和调整原则。
5、转股价格向下修正条款：授权董事会根据相关法律法规规定、 公司和市场 的实际情况制定；
6、转换期：授权董事会在法律法规之相关规定的范围内决定；
7、原股东配售安排：授权董事会制定具体实施办法；
8、募资投向：
本公司将于“十五”期间实施1 国家“九五”科技攻关计划“轻型车用柴油机 VE泵电控喷油系统开发”项目,形成10万台车用柴油机电控VE泵生产能力,投资额为 19950万元；2国家经济贸易委员会《2000年国家技术创新重点专项计划》“电控柴 油机共轨系统开发及产业化”项目,形成10万套高压共轨喷油系统生产能力,投资额 为19910万元；3“电控柴油机共轨系统开发及产业化项目”,形成100万套电控喷油 器生产能力,投资额为19960万元；4以上三项目实施中所需流动资金20000万元。
项目总投资为79820万元,其中绝大部分资金拟通过本次发行可转换公司债券募 集资金解决,不足部分通过银行贷款解决。项目建成投产后,能使公司产品达到汽车 排放的欧洲Ⅱ号标准,预计新增销售收入11亿元人民币,新增利润2.9亿元人民币,项 目投资回收期6.5年,具有较好的经济效益和社会效益。
9、 还本付息的期限和方式：授权董事会在三至五年的范围内决定债券期限； 到期后未转股部分以现金向债权人还本付息,其操作办法授权董事会制定；
10、赎回和回售条款：授权董事会依据有关法律、法规之规定制定；
11、授权公司董事会根据可转换公司债券发行和转股情况, 适时修改《公司章 程》中的相关条款,并办理注册资本的变更登记；
12、授权董事会在法律和政策允许的范围内决定本次可转债的其他有关事项。
本次申请发行可转换公司债券方案需经股东大会表决通过后, 报中国证监会审 查核准后实施。若获准实施, 本公司将在《募集说明书》中对具体内容予以详尽披 露。
二、召开2000年度股东大会
会议决定于二00一年五月三十日上午九时在公司会议室召开公司2000年度股东 大会。
(一)会议的主要议程是：
1)审议公司2000年度工作报告；
2)审议公司2000年度财务决算和利润分配方案；
3)审议公司监事会的工作报告；
4)审议公司更换董事的提案；
5)审议公司2001年度申请发行可转换债券的提案；
6)审议续聘2001年度审计会计师事务所的提案；
7)其它有关事项。
(二)出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2001年5月18日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公 司股东或其授权委托代表。
(三)会议登记办法
出席会议的社会公众股股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应 出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股股东凭单位证明、 法人股股东帐户卡、法人股授权和委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股 东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2001年5月24日和25日上午8： 30－11：30,下午1：30－5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
(四)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理；
2、公司地址：无锡市人民西路107号
3、邮编：214031
4、联系人：刘永林先生、周卫星先生
联系电话：0510－2719579
传真：0510－2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00一年四月三十日
