无锡威孚股份有限公司一届八次董事会于1996年3月18日在公司第二会议室召 开,会议审议并通过了以下决议:

    一、同意公司1995年年度报告。

    二、同意公司1995年度财务决算和利润分配预案。

    1995年度公司净利润6297.6万元,根据公司章程,提取10％公积金计629.76万 元和5％公益金计314.88万元后,可供股东分配利润为5352.96万元,加上1994年转 入未分配利润3925.65万元,实际可供股东分配利润为9278.61万元。1995年分配预案 为A股每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),B股红利按股金实际到帐天数计算, 按为批准派息而召开股东大会当日前一周深圳外汇调剂中心所报人民币兑港元的平 均收市价,将人民币换算成港元派发。剩余利润留在未分配利润。

    三、根据总经理许良飞先生提名聘任唐镇寰先生为公司副总经理。(简历附后)

    四、根据公司章程,决定于1995年度股东大会上进行董事会、监事会换届选举。

    五、召开1995年度股东大会的事宜。

    公司董事会决定于1996年5月20日召开1995年度股东大会,现将有关事项公告如 下:

    (一)会议内容

    1.审议批准公司董事会工作报告。

    2.审议批准公司1995年度财务决算和利润分配方案。

    3.审议批准监事会工作报告。

    4.公司董事会、监事会换届选举。

    5.其他有关事项。

    (二)出席对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员

    2.截止在1996年5月3日在深圳证券结算有限公司及无锡市证券登记公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。

    (三)参加会议办法

    1.符合出席条件的股东请于5月9日、10日上午9:00￣11:00,下午1:30￣4:30, 携带本人身份证、股东帐户卡及持股凭证, 法人股东凭单位证明或授权委托书及本 人身份证到本公司证券处办理出席会议登记手续。

    2.异地股东可以用信函或传真方式登记。

    联系电话:0510-2719579 传真:0510-2702740

    联系地址:中国江苏省无锡市人民西路107号

    邮政编码:214031

    联系人:刘永林 周卫星

    3.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。

    4.会议地点:公司会堂。

    5.参会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    附:唐镇寰先生,52岁,高级工程师,镇江农业机械学院毕业,1970年加入本公司, 曾任公司工艺处处长、总工程师办公室副主任、副总工程师、现任副总经理。