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    青海数码网络投资（集团）股份有限公司于2003年6月30日通过电讯传真表决方式召开了三届董事会临时会议，应表决董事9人，实际表决董事9人，会议审议并通过如下议案：

    本公司拟对子公司青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）进行增资扩股，通过本次增资扩股，可对水泥股份进行业务流程重组，实现矿山采掘、加工、生产一体化，同时可壮大企业规模，改善资产负债结构，使水泥股份的资产状况进一步得以完善。具体方案见公司对外投资公告。

    增资前，水泥股份总股本6500万股，拟新增4500万股，增资完成后，水泥股份总股本1.1万股。公司现持有水泥股份3892.61万股，占其总股本的59.89%，本公司应增26,948,850股，增资后，本公司将累计持有水泥股份65,874,938股，占水泥股份增资后总股本的59.89%。鉴于其他股东均已放弃认购应认购的股份，为确保此次增资能够顺利完成，本公司将对其他股东放弃的股份进行认购，本公司认购的增资股份合计为4500万股，增资扩股完成后，本公司所持股份为8392.61万股，占水泥股份增资后总股本的76.3%。

    本公司认购款项将通过以下方式解决：以经具有证券从业资格的北京中科华会计师事务所有限公司评估确认的水泥矿山资产评估值2123.97万元认缴增资股份，不足部分以本公司对水泥股份的债权9,941,011.08元及现金13,819,288.92元补足。

    特此公告。