本公司于2002年12月31日与青海投资控股有限公司（以下简称：控股公司）、青海水泥股份有限公司（以下简称：水泥股份）签署了《关于青海水泥股份有限公司股份、青海水泥厂二线资产及矿山资产转让协议书》（以下简称《协议书》，并经2002年12月31日召开的三届董事会临时会议审议，同意公司以6800万元收购控股公司持有的水泥股份3892.61万股股份；以人民币800万元收购控股公司拥有的水泥新老矿山、石灰石矿及粘土矿开采权、固定资产、土地使用权和其他相关资产及相关手续资料。相关公告刊登于2003年1月4日《证券时报》第A6版。

    以上收购行为已于2003年2月19日获青海省国有资产管理委员会批准，同时，本公司按《协议书》的约定支付了首期款项3696万元。有关收购实施进展情况，本公司将作进一步公告。

    备查文件：

    1、青海省经济贸易委员会、青海省财政厅青经贸股企[2003]130号文《关于青海水泥股份及相关资产重组中有关事宜的通知》

    2、青海省国有资产管理委员会会议纪要———（2003）第1号会议纪要