青海数码网络投资（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月24 日 在深圳市五洲宾馆二楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共9人， 所持有或 所代表股份105,458,399股，占公司总股本的53.22 ％， 大会经汇元律师事务所张 云峰律师出具法律意见，并以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

    一、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％，审议通过2001 年度董 事会报告；

    二、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％，审议通过2001 年度监 事会报告；

    三、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％，审议通过2001 年度财 务决算报告；

    四、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％，审议通过2001 年利润 分配方案；

    以2001年12月31日总股本198,153,422股为基数,每10 股派现金0.40元（含税） 。

    五、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％，审议通过预计2002 年 度利润分配政策；

    六、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过关于独立董 事津贴的议案；

    固定津贴的标准为：每年人民币3万元整。

    七、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过关于支付会 计师事务所报酬的议案；

    支付会计师事务所年度审计报酬每年20万元，中期审计报酬20万元，差旅费按 实际发生额报销。

    八、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过关于对青海 证券有限责任公司进行增资扩股的议案；

    九、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过关于修改公 司章程的议案；

    十、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过公司股东大 会议事规则：

    十一、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过公司董事 会议事规则；

    十二、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过公司独立 董事工作制度；

    十三、 以105,457,399票同意，占出席会议有效表决权的99.999％, 0票反对，1000票弃权，占出席会议有效表决权的0.001％， 审议通过公司监事 会议事规则；

    十四、 关于变更由公司员工出任的监事的议案。

    鉴于公司员工出任的监事李社宁的工作发生变动，不宜再担任公司监事，经公 司职工代表大会选举，改选陈素英为公司三届监事会员工出任的监事。

    陈素英，女，30岁，大学本科，助理会计师，自参加工作以来一直在青海数码 网络投资（集团）股份有限公司证券部工作。

    以上议案具体内容详见2002年3月23日《证券时报》第51版、第52版。