青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于2001年4月24 日在深圳市五 洲宾馆三楼深圳厅召开了三届一次董事会会议,应出席董事9名, 实际和委托出席董 事9名,经会议审议,通过了如下议案：

    1、聘任钟小剑先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长；

    2、聘任张德雷先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司副董事长；

    3、聘任张德雷先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司总经理；

    4、聘任谷碧弘先生、 孙荣芳女士为青海数码网络投资（集团）股份有限公司 副总经理；

    5、聘任柴平非先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司财务总监；

    6、聘任孙荣芳女士为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会秘书；

    7、 聘任杜鹏环先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事 务代表。

    附：简历

    钟小剑,男,34岁,大学本科,本届任期2001年2月至2004年2月。曾任青海数码网 络投资（集团）股份有限公司副董事长, 现任青海数码网络投资（集团）股份有限 公司董事长、深圳四通投资发展有限公司董事长兼总经理, 深圳市友缘投资有限公 司董事长。

    张德雷,男,51岁,高级经济师,本届任期2001年2月至2004年2月。曾任青海百货 股份有限公司董事长、总经理,青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长,青 海证券有限责任公司董事长, 现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司副董事 长、总经理。

    孙荣芳,女,43岁,会计师,本届任期2001年2月至2004年2月。曾任青海百货股份 有限公司副总经理、董事会秘书、证券部经理。现任青海数码网络投资（集团）股 份有限公司副总经理、董事会秘书。

    柴平非,男,50岁,会计师,本届任期2001年2月至2004年2月。曾任青海省商业机 械厂会计,青海省百货公司财会科科长,青海百货股份有限公司财务总监。现任青海 数码网络投资（集团）股份有限公司财务总监。

    谷碧弘,男,36岁,大学本科,本届任期2001年2月至2004年2月。曾任北京政法管 理干部学院教师,中国诚信证券评估有限公司、 深圳蓝天基金管理公司策划与股权 投资部副经理等职。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司副总经理、青海 四维信用担保有限公司总经理。

    杜鹏环,男,29岁,大专学历,助理经济师,本届任期2001年2月至2004年2月。 现 任青海数码网络投资（集团）股份有限公司总经理助理、证券投资部经理。