本公司董事会决定召开第二次股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间:1996年4月22日(星期一)

    上午9:00

    二、会议地点:青百商城八楼(西宁市五四大街39号)；

    三、会议内容:

    (1)审议1995年度董事会工作报告；

    (2)审议1995年度监事会工作报告；

    (3)审议1995年度总经理业务报告；

    (4)审议1995年度财务决算报告及利润分配预案；

    (5)审议董事会关于修改公司章程的提案；

    (6)审议1996年度配股方案；

    (7)其他有关事项。

    四、出席会议对象:

    (1)截止1996年4月12日在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东；

    (2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；

    (3)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法:

    (1)股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

    (2)登记时间:1996年4月20日、21日

    8:30-16:30

    (3)登记地点:青海百货股份有限公司证券部(西宁市五四大街39号青百商城七 楼)

    (4)异地股东可将登记内容邮寄或传真证券部；

    (5)联系地址:青海省西宁市五四大街39号

    邮编:810001

    电话(0971)6144887 6138726

    传真(0971)6144887

    联系人:陈小姐 杜先生

    六、参会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    

青海百货股份有限公司董事会

    1996年3月22日