本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年6月22日以电话及专人通知的方式发出召开五届董事会临时会议的通知。会议于2007年6月24日通过电讯传真表决方式召开。本次董事会应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经会议审议,表决通过了如下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司接待和推广工作制度》；

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司内部控制制度》；

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案；

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司投资关系管理指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和规定,结合本公司实际情况,对《公司投资者关系管理工作制度》进行了重新修订。

    《公司接待和推广工作制度》、《公司内部控制制度》、《公司投资者关系管理工作制度》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月25日