本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会于2007年3月27日以电话及专人送达方式发出召开五届董事会第二次会议的通知,会议于2007年4月6日以电讯传真表决方式召开,会议应表决董事9名,实际表决董事9名,经会议审议通过了关于按照新会计准则调整公司会计政策和会计估计的议案。

    根据财政部2006年2月15日发布的[财会(2006)3号]《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定,本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。根据新会计准则调整了公司的会计政策和会计估计,重新修订了公司财务管理制度。公司财务管理制度修订案见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月9日