本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会在2007年1月25日《证券时报》第C10版上刊登了《公司关于召开2006年度股东大会的通知公告》。拟定在2007年2月14日召开2006年度股东大会。

    2007年1月25日,公司董事会收到公司控股股东深圳市友缘控股有限公司向本公司董事会提出增加临时议案的申请,提议对董事会及监事会进行换届选举,并在2006年度股东大会议程中增加两项提案：1、审议关于选举第五届董事会董事的议案；2、审议关于选举第五届监事会股东代表出任的监事的议案。<议案的具体内容见公司四届董事会第十五次会议决议公告(2007-008)及公司四届监事会第十二次会议决议公告(2007-009)。>

    董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,经2007年1月26日四届董事会第十五次会议审议,同意将上述两项提案作为2006年度股东大会的第五项、第六项议案,提请2006年度股东大会进行审议。股东大会的其他事项均不变。

    根据《公司章程》第八十四条的规定,对每位董事、股东代表出任的监事的选举采取累积投票制的表决方式,每位董事、监事候选人以单项提案进行表决。具体方式如下：

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,每一个股份所拥有的这些选举权可以集中选举一人或者分配选举数人,所得选举权较多者当选为董事。

    在累积投票制下,如果应选出的董事(监事)人数为N,出席股东大会的股东代表所代表的股份总数为Y,那么某个或某些股东要保证选出自己的No个董事(监事)所需要的最低股份数X为

    X=INT[Y No/(N+1)]

    式中INT是一个函数关系,INT(x)表示求不小于x的最小整数。

    选举董事(监事)时,任何股东都不用回避表决,如某个股东是董事(监事)候选人,也可以参加表决,并可以代理其他股东行使表决权。

    《公司关于召开2006年度股东大会的通知公告》在本公司指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)亦有披露。

    特此公告。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月27日