本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会于2005年12月15日以电话方式发出了召开四届董事会临时会议的通知,2005年 12月18日以电讯传真表决方式召开了四届董事会临时会议,会议应表决董事9名,实际表决董事5名,公司董事钟小剑、独立董事温成学、陈喜良、李春燕因为出差原因未能参加会议表决,会议审议了如下议案:
    以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了对本公司子公司青海百货股份有限公司增资扩股的议案。
    公司决定出资750万元对青海百货股份有限公司进行增资扩股,每股价格0.833元,折合股份900万股。
    具体内容详见公司对外投资公告。
    
青海数码网络投资(集团)股份有限公司    董 事 会
    2005年12月19日