本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：在本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    一、 会议召开情况：

    1、 召开时间：2005年5月30日上午8：30

    2、 召开地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会

    5、 主持人：公司副董事长张德雷

    6、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

    二、 会议出席情况

    1、 出席的总体情况

    出席本次会议的股东（含股东代理人）共计6人、代表股份106,298,399股， 占公司有表决权总股份的53.64 %。

    2、 社会公众股股东出席情况

    没有社会公众股股东出席会议。

    三、 提案审议和表决情况

    1、 公司2004年度董事会报告；

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、 公司2004年度监事会报告；

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、 公司2004年度财务决算报告；

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、 公司2004年度利润分配方案；

    经五联联合会计师事务所有限公司审核，截止2004年12月31日，本公司税后利润为-159,489,615.02元。因本公司2004年度亏损，本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、 关于续聘五联联合会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案；

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、 关于改选监事的议案；

    由于监事魏建忠先生工作发生变动，改选费明先生为公司第四届监事会监事。

    费明，男，1965年出生，大专学历。曾任青海工商银行海苑服务中心副经理、经理，青海海苑服务总公司办公室副主任。现任青海中兴计算机服务部经理。

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东采用累积投票制方式表决通过。

    7、 关于修改《公司章程》的议案；(具体内容详见2005年4月28日《证券时报》第29、30版)

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；(具体内容详见2005年4月28日《证券时报》第30版)

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；(具体内容详见2005年4月28日《证券时报》第30版)

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    10、 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案。(具体内容详见2005年4月28日《证券时报》第30版)

    表决情况：同意106,298,399股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    修改后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》请见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：汇元律师事务所

    2、 律师姓名：张云峰

    3、 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月31日