本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 被担保人的基本情况

    1、深圳市信诚科技发展有限公司（以下简称“信诚科技”）

    公司注册地点：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦11楼1104室；法定代表人：沈丹；注册资本12,000万元；本公司持股比例为98.75%；经营范围：通信产品、电子产品、计算机及其软硬件、网络产品、系统集成、生物制品的技术开发（不含限制项目），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖）。

    2、青海水泥股份有限公司（以下简称“水泥股份”）

    公司注册地点：青海省西宁市大通县元朔毛家寨；法定代表人：刘柏年；注册资本11,000万元；本公司持股比例76.3%；经营范围：水泥及制品、商品混凝土的生产与销售，建筑机械加工与零配件制造，机械设备安装，化工产品的销售，技术开发。

    3、青海百货股份有限公司（以下简称“青百公司”）

    公司注册地点：青海省西宁市五四大街39号；法定代表人：孙荣芳；注册资本：1400万元；本公司是其第一大股东，持股比例为45.41%；经营范围：百货文化用品、服装鞋帽、针纺织品、五交化工、家用电器、通讯器材、金银饰品、家具土产、烟酒副食、建材、农副产品（粮油除外）收购、加工，蔬菜果品、水产品的销售等。

    4、昆仑证券有限责任公司（以下简称“昆仑证券”）

    公司注册地点：西宁市五四大街39号；法定代表人：王毅洁；注册资本52,287万元；本公司是其第一大股东，持股比例23.53%；经营范围：证券的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承销，证券投资咨询（含财务顾问），中国证监会批准的其他业务。

    二、 担保协议的主要内容

    本公司对上述被担保人的借款承担连带责任担保，具体详细内容如下表所示：

                    金额                            协议/合同
    被担保人                         期限                         备  注
                  （万元）                          签署日期
深圳市信诚科技发    1,000   2004.4.29—2005.4.29   2004.4.29   借款
展有限公司          2,000   2004.4.30—2005.4.30   2004.4.30   借款
 (本公司持股98.75%) 1,000   2004.6.25—2005.5.28   2004.6.25   借款
                    1,500   2004.8.1—2005.8.3     2004.8.4    借款
                    1,000   2004.12.7—2005.3.16   2004.12.7   银行承兑汇票
                     4,00   2004.12.8—2005.6.8    2004.12.8   银行承兑汇票
                     3,00   2004.12.9—2005.6.9    2004.12.9   银行承兑汇票
                     3,00   2004.12.13—2005.6.13  2004.12.13  银行承兑汇票
      小计          7,500
青海水泥股份有限     300    2003.6.25—2005.6.11   2003.6.20   借款
公司
                     614    2004.11.29—2005.11.29 2004.12.24  借款
 (本公司持股76.3%)
      小计           914
青海百货股份有限     500    2004.9.24—2005.9.23   2004.9.24   借款
公司                 350    2004.9.27—2005.9.26   2004.9.27   借款
 (本公司持股45.41%)  450    2004.10.29—2005.10.28 2004.10.29  借款
                     400    2004.11.19—2005.11.18 2004.11.19  借款
                     250    2005.3.3—2005.9.3     2005.3.3    银行承兑汇票
      小计          1,950
昆仑证券有限责任
公司                10,325   2004.5.25—2004.12.24  2004.5.21  担保
 (本公司持股23.53%)
      小计          10,325
   总     计        20,689

    公司累计对外担保金额为20,689万元，占本公司2004年度经审计净资产的134.75％，担保总额超过本公司2004年度经审计净资产的50%，违反了中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

    三、 董事会的意见

    信诚科技及水泥股份属于本公司纳入合并报表范围的子公司，青百公司和昆仑证券未纳入本公司合并报表范围，但本公司是其的第一大股东。

    本公司对子公司信诚科技及水泥股份的担保系为了支持子公司业务转型及业务发展的需要，本公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法规、规则的要求对其借款进行担保。

    本公司对青百公司的担保，系根据贷款银行的要求，为保证青百公司正常的业务开展而办理的。青百公司将通过资产抵押或股权质押担保，或寻求其他有担保资质的公司对其进行担保，解除本公司对其借款的担保。

    对于昆仑证券的担保，本公司将督促昆仑证券采取有效措施尽快解决，解除本公司对其的担保。

    四、 备查文件

    1、 董事会决议

    2、 担保合同

    3、 被担保人营业执照复印件本公司对没有及时披露公司的对外担保情况，向广大投资者致歉。