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    青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会于2004年2月9 日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了四届一次董事会会议，应出席董事9名，实际和委托出席董事9名，经会议审议，通过了如下议案：

    1、选举钟小剑先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长；

    2、选举张德雷先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司副董事长；

    3、经董事长提名，聘任张德雷先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司总经理；

    4、经总经理提名，聘任谷碧弘先生、孙荣芳女士为青海数码网络投资（集团）股份有限公司副总经理；聘任柴平非先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司财务总监；

    5、经董事长提名，聘任杜鹏环先生为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会秘书；

    6、聘任陈素英女士为青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。

    以上人员任期自2004年2月12日至2007年2月12日。

    公司独立董事温成学、陈喜良、李春燕认为公司高级管理人员聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述聘任。

    附：简历

    钟小剑，男，1967年出生，本科学历。现任深圳四通投资发展有限公司董事长兼总经理；深圳市友缘投资有限公司董事长；青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事长。

    张德雷，男，1950年出生，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司董事长、总经理、党委书记；青海证券有限责任公司董事长。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

    孙荣芳，女，1958年出生，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、证券部经理；青海证券有限责任公司副总经理。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事、副总经理；昆仑证券有限责任公司董事。

    柴平非，男，1951年出生，高级会计师。曾任青海百货股份有限公司董事、财务总监。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事、财务总监。

    谷碧弘，男，1965年出生，本科学历。曾任北京政法管理干部学院教师；中国诚信证券评估有限公司、深圳蓝天基金管理公司策划与股权投资部副经理等职。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司副总经理；青海四维信用担保有限公司总经理。

    杜鹏环，男，1972年出生，本科学历。曾任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。现任青海数码网络投资（集团）股份有限公司总经理助理、证券投资部经理。

    陈素英，女，1972年出生，本科学历，助理会计师。一直在青海数码网络投资（集团）股份有限公司证券投资部工作。