本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间及方式

    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第五届董事局第二次会议通知于2005年8月5日以书面形式发出。

    二、会议召开情况

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第五届董事局第二次会议于2005年8月16日在本公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况

    本次会议应到董事9人，9位董事亲自出席了会议。

    四、议案表决情况

    经审议，全体董事一致表决同意通过了2005年公司半年度报告及半年度报告摘要。

    特此公告。