江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月28日8时30分在本公司文化中心召开，出席这次会议的有公司董事、监事、高级管理人员和股东共106人，代表股份47270806股，占公司总股本的53．65％。经股东大会投票表决通过了下列决议：

    一、审议批准了公司董事局1995年度工作报告；

    二、审议批准了公司监事会1995年度工作报告；

    三、审议批准了公司1995年度财务决算和利润分配预案（1995年度利润分配预案已于1996年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《江门日报》全文公告。（具体的分红派息时间将另行公告）。

    四、审议批准了1996年应配股方案（1996年度配股方案已于1996年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《江门日报》全文公告）。

    五、审议批准了公司章程修改方案。

    六、本次股东大会选举产生了公司第二届董事局和第二届监事会。

    公司第二届董事局由梁振耀、周润、卢耀光、黄明玉、林志光、黄纪生、刘亨源、龙云飞、邝钦宁九位先生组成。

    江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局原主席、总裁张铭熙先生上调江门甘化大企业集团筹备领导小组任负责人。

    新任董事简介：

    黄纪生，男，现年55岁，大专毕业，高级政工师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工会主席；

    林志光，男，现年55岁，初中毕业，助理经济师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁；

    刘亨源，男，现年56岁，高中毕业，会计师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总会计师兼财务部经理；

    邝钦宁，男，现年48岁，中专毕业，政工师，现任江门市工业资产管理公司副经理。

    公司第二届监事会由伍柱泮、谢少珍、王若平、张坤林、谭鸟民五位先生、女士组成。

    新任监事简介：

    伍柱泮，男，现年55岁，高中毕业，政工师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司政治工作部副科级监察员；

    谢少珍，女，现年43岁，高中毕业，政工师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工会副主席；

    王若平，女，现年38岁，大专毕业，工程师，现任中共江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司党委委员；

    谭鸟民，男，现年54岁，初中毕业，统计师，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司生产部业务经理。

    七、授权公司董事局有权依照国家有关法律、法规的规定，决定和处理本公司1996年配股增资所发生的除已由本次股东大会表决事项以外的一切具体事宜。