江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第四届董事局第九次会议于2003年4月10日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由董事局主席周润先生主持，全体董事出席了会议，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于计提八项资产减值准备的议案；

    二、审议通过了公司2002年度董事局工作报告；

    三、审议通过了公司2002年度报告及年度报告摘要；

    四、审议通过了公司2002年度财务报告及利润分配预案；

    2002年度本公司净利润为-246,031,129.75元，加年初未分配利润26,787,343.15元，本年度可供分配利润为-219,243,787.60元。由于公司2002年度出现亏损，本年度没有可供分配利润，公司董事局拟定2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了更改公司法定住所门牌号的议案

    根据江门市公安局江公门牌号476号文，决定对公司位于甘化路旁的厂区门牌改编为甘化路56号，原使用甘化路1号的门牌作废。故公司法定住所门牌号更改为江门市甘化路56号。

    特此公告。