江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17 日下 午3时在本公司综合大楼十七楼会议厅召开。出席本次会议的股东及授权代表共 17 人，代表股份127,300,600股，占公司股份总数的51.41％。公司全体董事、监事及 高级管理人员出席了会议，会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年度董事局工作报告

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    三、公司2001年年度报告及报告摘要

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    四、审议通过了2001年度财务报告

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    五、审议通过了2001年度利润分配预案

    经深圳鹏城会计师事务所审计， 2001年度本公司净利润为27,792,057.76元， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10％的法定公积金2,548,736.20 元，提取10％的法定公益金2,548,736.20元，提取20％的任意公积金5,097,472.40 元。加年初未分配利润16,704,620.87元，本年度可分配利润为38,935,267.54元。

    鉴于公司新年度环保治理项目投入资金量较大；且公司发展商贸进出口业务需 占用较多的运作资金；另公司在设备、产品的更新换代方面所需资金也较多。为确 保公司可持续发展，公司董事局决定根据实际经营情况对2001年度公司利润分配政 策进行调整，拟定2001年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    六、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

    鉴于公司第三届董事局董事任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本届董事局拟提名 刘志坚、李连华为独立董事候选人（《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》规定在二OO二年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括2 名独立 董事）。独立董事候选人资格已报中国证监会和深圳证券交易所审核。

    拟定公司独立董事年度津贴标准为2万元，独立董事出席公司董事局、 股东大 会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在 公司据实报销。

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    七、关于《公司章程》修改的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    八、关于修改《董事局议事规则》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    九、关于修改《监事会议事规则》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十、关于修改《总裁工作细则》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十一、关于制定《股东大会议事规则》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十二、关于制定《信息披露制度》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十三、关于制定《独立董事工作制度》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十四、关于制定《关联交易管理办法》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十五、关于制定《募集资金管理办法》的议案

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十六、关于改聘会计师事务所的议案

    鉴于公司原聘任的深圳华鹏会计师事务所目前现状，已不适合继续担任我司审 计工作，经公司第三届董事局第十次会议审议通过，改聘深圳鹏城会计师事务所， 负责公司2001年度审计工作，2001年年度报酬共为45万元，不承担其他差旅费用。 2002年，公司董事局拟继续聘任深圳鹏城会计师事务所担任公司审计工作，年度报 酬为45万元，不承担其他差旅费用。

    同意票代表股份127,300,600股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％， 弃权票0股，反对票0股。

    十七、关于监事会换届的议案

    监事候选人王若平，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，王若平女士获选为公司监事。

    监事候选人周景强，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，周景强先生获选为公司监事。

    监事候选人肖方正，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，肖方正先生获选为公司监事。

    监事候选人廖永德，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，廖永德先生获选为公司监事。

    监事候选人何广钊，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，何广钊先生获选为公司监事。

    十八、关于董事局换届的议案

    董事候选人周润 ，赞成的17人 ，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，周润先生获选为公司董事。

    董事候选人邹敦华，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，邹敦华先生获选为公司董事。

    董事候选人梁振耀，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，梁振耀先生获选为公司董事。

    董事候选人叶伟杰，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，叶伟杰先生获选为公司董事。

    董事候选人刘汉德，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，刘汉德先生获选为公司董事。

    董事候选人刘志坚，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，刘志坚先生获选为公司董事。

    董事候选人李连华，赞成的17人，反对的0人，弃权的0人，其中赞成的股东持 有股份占出席会议股东所持股份的100％，李连华先生获选为公司董事。

    国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格， 表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规 定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    附：公司董事、监事简历

    

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

    二OO二年五月十七日

    附件1：公司第四届董事局成员简历

    董事周润简历

    男，1952年出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任江门甘蔗化工厂(集团) 股份有限公司企管办副主任，江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁办主任、董 事兼副总裁，江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事兼总裁，现任江门甘蔗化工 厂(集团)股份有限公司董事局主席，曾获广东省职工劳动模范称号，有多年企业管 理经验。

    董事邹敦华简历

    男，1963年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任任湖南省第二纸板厂 车间主任、生产处处长；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司纸浆厂副厂长；江门 甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理；江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副 总裁兼总工程师、江门生物技术开发中心总经理，现任江门甘蔗化工厂(集团)股份 有限公司总裁，有多年企业管理经验。

    董事梁振耀简历

    男，1945年出生，初中，高级政工师，中共党员，曾任江门甘蔗化工厂(集团) 股份有限公司团委书记、党支部书记、党委副书记，江门甘蔗化工厂(集团)股份有 限公司党委副书记、董事兼副总裁、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局主 席兼党委书记，现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司党委书记兼董事，有多年 企业管理经验。

    董事叶伟杰简历

    男，1959年出生，大专学历，助理会计师，中共党员。曾任江门市财政局秘书 科副科长、企财科科长，现担任江门市国有资产管理办公室主任助理，有多年管理 经验。

    董事刘汉德简历

    男，1967年出生，硕士研究生，高级农艺师。曾任广东省糖纸工业总公司副科 长、副经理、经理兼协调办主任，广东省制糖造纸工业总公司副总经理、总经理， 现任广东省中轻南方炼糖纸业有限公司董事长兼总经理。

    独立董事刘志坚简历

    男，1963年出生，湖南大学工商管理硕士，曾先后任教于湖南大学、汕头大学、 五邑大学，现任五邑大学管理学院党总支书记、副教授，应用经济系系主任，“管 理科学与工程”重点学科“企业战略管理”方向学术带头人，硕士生导师。

    独立董事李连华简历

    男，1961年出生，会计专业博士研究生，副教授，注册会计师，中共党员。曾 任河南财经学院会计系教研室副主任、河南财经学院会计系审计教研室主任、海口 大信会计师事务所注册会计师、河南信达审计师事务所所长，现任五邑大学工商管 理系主任。

    附件2：公司第四届监事会成员简历

    监事王若平简历

    女，1958年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任江门光达公司党支部副 书记、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工会副主席兼监事。现任江门甘蔗化 工厂（集团）股份有限公司工会副主席兼监事会主席。

    监事周景强简历

    男，1959年出生，大专学历，助理会计师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份 有限公司财务部副经理。现任江门甘化集团有限公司总裁助理、企财部部长、江门 甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会监事。

    监事肖方正简历

    男，1963年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江门生物开发中心酵母分 厂厂长助理、副厂长、厂长。现任江门生物开发中心副总经理、江门甘蔗化工厂（ 集团）股份有限公司监事会监事。

    监事廖永德简历

    男，1953年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江门甘蔗化工 厂（集团）股份有限公司纸浆厂技术员、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司技 术开发科工程师、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司技术开发部副经理。现任 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司技术开发部经理。

    监事何广钊简历

    男，1962年出生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任江门甘蔗化工厂（ 集团）股份有限公司纸浆厂工程师、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂 制浆车间副主任、江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂副厂长。现任江门 甘蔗化工厂（集团）股份有限公司纸浆厂厂长。