江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司于2001年4月4日在本公司综合大楼十五楼 会议室召开了第三届董事局第七次会议,会议由董事局主席周润先生主持,全体董事 出席了会议,全体监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程 的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于出让中国光大银行股份的议案

    本公司于1996年以自有资金3060万元购买了中国光大银行股份1700万股。经该 行历年分红送股,截止2000年底止,公司共持有中国光大银行股份2618万股, 占该行 总股份的0.43％。为集中精力发展主业, 同意公司将上述股份协议转让给上海市职 工技术协会和东方希望投资有限公司(其中上海市职工技术协会受让1568.8万股,东 方希望投资有限公司受让1049.2万股),转让价格为每股1.95元,转让价款共计5105 .1万元。转让完成后,本公司不再持有中国光大银行股份。

    二、关于召开2001年第1次临时股东大会的有关事项

    1、会议时间：2001年5月11日下午3时

    2、会议地点：本公司综合大楼十七楼会议厅

    3、会议内容：审议关于出让中国光大银行股份的议案

    4、出席会议的对象：

    a.本公司的董事、监事及高级管理人员；

    b.截止2001年4月18日下午深交所收市时,在深圳证券结算有限公司登记在册的 持有本公司股票的股东或受其授权委托的代理人。

    5、出席会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东,凭个人身份证、股东帐户卡,委托代理需持代理 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭法人授权委托书及出 席者身份证于2001年4月26日上午8时至11时、下午2时至5时到本公司综合大楼大堂 会议登记处办理出席会议登记手续(异地股东可使用传真或信函方式登记)。

    6、其他事项

    联系单位：公司证券部

    联系电话：0750－3361611转613

    联系人：高卓峰 林曼霞

    公司地址：广东省江门市甘化路1号 邮政编码：529075

    传真：0750－3361973

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。