江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第三届董事局于2001年3月16 日在本公 司综合大楼会议室召开了第六次会议,会议由董事局主席周润先生主持,全体董事出 席了会议,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2000年度董事局工作报告；

    二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过了公司2000年度财务报告及利润分配预案；

    经深圳华鹏会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润26,706,172.31元, 提 取10％的法定公积金2,670,617.23元,提取10％的法定公益金2,670,617.23元,提取 20％的任意公积金5,341,234.46元,加年初未分配利润36,612,826.07元, 本年度实 际可供股东分配的利润为52,636,529.46元。公司决定：2000 年度股东利润分配方 案为以2000年末总股本247,598,624股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利0 .70元（含税）,应付股利共计17,331,903.68元,余下35,304,625.78 元结转下年度 再分配。本年度不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了公司2001年利润分配政策；

    公司拟将2001年度利润分配1次；公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比 例为30％以上；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为50％以下； 分配主要采取派发现金的形式,现金股息占股利分配的比例为50％以上。2001 年度 利润分配政策为预计方案,具体分配方案依届时实际情况由公司董事局提出预案后, 提交股东大会审议。

    五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

    因工作需要,经总裁彭章瑞先生提名,聘任陈伟健先生为公司副总裁。

    附：陈伟健简历

    六、公司决定于2001年5月25日召开2000年度股东大会。

    1、会议时间：2001年5月25日下午3时

    2、会议地点：本公司综合大楼十七楼会议厅

    3、会议议程：

    （1）审议公司2000年度董事局工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务报告及利润分配预案；

    4、出席会议的对象：

    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年4月27日下午深圳证券交易所收市时, 在深圳证券登记有限公 司登记在册的持有本公司股票的股东或受其授权委托的代理人。

    5、出席会议登记办法：

    请有资格出席股东大会的股东,凭个人身份证、股东帐户卡； 委托代理需持代 理人身份证,授权委托书,委托人股东帐户卡；法人股东代表凭法人授权委托书及出 席者身份证于2001年5月16日上午8时至11时、下午2时至5时到本公司综合大楼大堂 登记处办理出席会议登记手续（异地股东可使用传真或信函方式登记）。

    6、其他事项

    （1）公司地址：广东省江门市甘化路1号

    （2）联系单位：本公司证券部

    （3）联系人：林曼霞小姐、高卓峰先生

    （4）联系电话：0750—3361611转613

    （5）传真：0750—3361973

    （6）邮政编码：529075

    注：出席会议的股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    附：

    副总裁陈伟健简历

    男,1958年出生,中专学历,工程师。曾任本公司有机化工厂工程师、 副厂长； 生产部副经理、经理,现任本公司总裁助理,有多年的技术管理和企业管理经验。