江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月22日下午3时30分在本公司文化中心召开。出席本次会议的有公司董事、监事、高级管理人员和股东共103人，代表股份102,690,614股，占公司股份总数的51.8％，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    大会以记名投票逐项表决的方式审议通过了如下表决：

    一、以102,690,614股同意，占到会股东所代表股份的100％，全票通过1997年度董事局工作报告。

    二、以102,690,614股同意，占到会股东所代表股份的100％，全票通过1997年度监事会工作报告。

    三、以102,690,614股同意，占到会股东所代表股份的100％，全票通过1997年度利润分配预案。

    1997年度公司可供分配的利润为77,203,005.68元，提取10％的法定公积金7,720,300.57元，提取10％的法定公益金7,720,300.57元，提取20％的任意公积金15,440,601.14元，可供股东分配的利润为46,321,803.40元，加：上年未付股利40,860,849.23元，可供股东分配的利润共为87,182,652.63元。董事局决定：1997年度股东利润分配方案为以1997年年末总股本198,257,389股为基数，向全体股东以每10股送红股1股、派发现金股利1.00元（含税），应付股利共计39,651,477.80元，余下47,531,174.83元结转下年度分配。

    上述利润分配方案具体实施时间另行公告。

    四、以102,690,614股同意，占到会股东所代表股份的100％，全票通过公司章程的修改草案。

    五、以102,690,614股同意，占到会股东所代表股份的100％，全票通过关于变更公司董事的议案。

    大会全票选举朱绍熹先生为本公司董事，免去龙云飞先生担任的董事职务。