江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司于1996年11月6日在本公司会议室召开 了第二届董事局第五次会议，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5 股的预 案。

    为了适应公司发展的需要，根据有关法规的规定和公司利润增长幅度较大，预 计将超过年初预测利润的具体情况，决定用公司资本公积金465,344,333元中的66, 085,796元转增股本，按现有股本总额132171593股向全体股东按10:5转增股本后， 股本总额为19825.7万股。此预案待提交1996年股东临时大会审议批准后实施。

    二、审议通过了关于召开1996年股东临时大会的议案。

    本公司董事局决定于1996年12月9日下午3时在公司文化中心召开1996年股东临 时大会，现将有关事项公告如下：

    （一）公议内容

    1.审议公司1996年向全体股东按10：5的比例，用资本公积金转增股本的预案；

    2.审议公司投资光大银行的议案。

    （二）出席会议对象

    1.公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止1996年12月6 日交易日结束当天在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

    （三）会议登记办法

    1.凡符合上述条件的个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记； 法人股东持股权证、持股单位证明、法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

    2.登记时间：1996年12月7日上午8时至11时，下午1时30分至5时30分；

    3.登记地址：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司工会；

    4.异地股东可将登记内容邮寄或传真本公司企业管理部；

    5.联系地址：广东省江门北新路。

    电话：（0750）3361611－606

    传真：（0750）3361973

    邮编：529075

    联系人：罗志坤

    （四）参加会议的股东食宿及交通费用自理。