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    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)以股抵债及股权分置改革方案已经2006 年2 月21 日召开的本公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司于2006年3 月9 披露了《股权分置改革方案实施公告》，根据该实施公告，公司股权分置改革方案于2006 年3 月13 日正式实施完毕。公司股权分置改革方案实施后，股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、以股抵债实施后公司股本结构的变化

    以股抵债实施后,控股股东所持本公司股份总数和本公司总股本将分别减少2,474.75万股,方案实施对本公司的股本结构的影响情况如下：

    项目                 以股抵债前股数(万股)   持股比例    股份变动   以股抵债后股数(万股)   持股比例
    一、未上市流通股份              14,449.54     58.36%           -              11,974.79     53.73%
    其中：国家股                     8,874.75     35.84%   -2,474.75               6,400.00     28.72%
    法人股                           5,574.79     22.52%           -               5,574.79     25.01%
    二、已流通股份                  10,310.33     41.64%           -              10,310.33     46.27%
    三、股份总数                    24,759.87    100.00%   -2,474.75              22,285.12    100.00%

    二、股权分置改革方案实施后公司股份结构的变化

               改革前(以股抵债后)                                                      改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(％)                                股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    119,747,890              53.73   一、有限售条件的流通股合计    119,935,395              37.15
    国家股                     64,000,000              28.72                     国家持股     64,000,000              19.82
    国有法人股                          -                  -                 国有法人持股
    境内法人股                  6,811,200               3.05                 社会法人持股     55,747,890              17.27
    募集法人股                 48,936,690              21.96                       高管股        187,505               0.06
    境外法人持股                        -                  -                 境外法人持股
    二、流通股份合计                    -                  -   二、无限售条件的流通股合计    202,925,929              62.85
    A股                       103,103,266              46.27                          A股    202,925,929              62.85
    B股                                 -                  -                          B股
    H股及其它                           -                  -                    H股及其它
    三、股份总数              222,851,156                100                 三、股份总数    322,861,324                100

    备注:

    三、备查文件

    《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》

    特此公告。