本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2005年12月9日

    (二)召开地点：本公司综合办公大楼六楼会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：本公司董事局

    (五)主持人：董事局主席周润先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况

    股东(代理人)20人、代表股份29169476股，占上市公司有表决权总股份11.78%。

    (二)社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)15人、代表股份134558股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.13％。

    四、提案审议和表决情况

    审议关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案

    (一)总的表决情况

    同意29169476股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％(因本议案涉及关联交易、关联股东江门市资产管理局未到会参与表决)。

    (二)社会公众股股东的表决情况

    同意134558股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

    (三)表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：中信协诚律师事务所

    (二)律师姓名：刘良明

    (三)结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。