本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司董事局第四次会议决议公告

    (一)会议通知发出的时间及方式

    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第五届董事局第四次会议通知于2005年10月21日以书面及传真形式发出。

    (二)会议召开情况

    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第五届董事局第四次会议于2005年10月27日在本公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    (三)董事出席会议情况

    会议应到董事9人，实到董事9人

    (四)议案表决情况

    议案1、关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案

    公司在年初对2005年全年日常关联交易作了预测，但由于情况发生变化，目前公司关联交易金额与预计情况存在较大差异，现根据实际情况重新作出预测，公司预计2005年全年日常关联交易金额为9100万元，此议案尚需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

    公司9位董事中周润、叶伟杰、陈伟雄为关联董事，按规定履行了回避义务。经审议，其余6位董事一致表决同意通过了此议案。

    议案2、关于召开2005年第一次临时股东大会的事宜

    公司定于2005年12月9下午3时召开2005年第一次临时股东大会。

    经审议，9位董事一致表决同意通过了此议案。

    议案3、公司2005年三季度报告

    经审议，9位董事一致表决同意通过了此议案。

    (五)独立董事意见

    重新预计的2005年度日常关联交易事项已经公司独立董事事先认可并发表了独立意见。公司独立董事刘志坚、李连华、赵华认为：公司2005年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，是公司生产经营的需要，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，公司根据实际情况重新预计2005年度日常关联交易是适当的。此次关联交易已经公司第五届董事局第四次会议审议通过，该次会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

    (一)召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年12月9日下午3时；

    2、召开地点：本公司综合办公大楼6楼会议室；

    3、召集人：本公司董事局；

    4、召开方式：本次股东大会以现场方式召开；

    5、出席对象：

    A、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

    B、截止2005年11月28下午深交所收市时，在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东或受其授权委托的代理人(与该项交易有利害关系的关联股东除外)。

    (二)会议审议事项

    1、提案名称：关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案；

    2、披露情况：此次股东大会审议提案已于2005年10月31日在《中国证券报》和《证券时报》上披露。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：本地股东请到公司进行登记(异地股东可使用传真或信函方式登记)；

    2、登记时间：2005年12月5日上午8时至11时、下午2时至5时

    3、登记地点：本公司综合办公大楼大堂会议登记处

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    请有资格出席股东大会的个人股东凭个人身份证、股东账户卡，委托代理需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户卡；法人股东代表凭法人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    (四)其它事项

    会议联系方式：

    1、联系单位：本公司企业管理部

    2、联系电话：0750?277651

    3、传 真：0750?277666

    4、联系人：韦坚梅、沈峰

    5、公司地址：广东省江门市甘化路62号

    6、邮政编码：529030

    会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    特此公告。

    

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局

    二OO五年十月三十一日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东代码：

    受委托人(签名或盖章)受委托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：