本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会由董事会召集，于2002年4月29日上午9：30在广东省东莞市宏远 工业区宏远大厦17楼会议室召开。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务报告及利润分配预案；

    4、审议公司2002年度利润分配政策；

    5、审议推荐黄文忠先生为本公司独立董事的议案。

    6、审议公司董事、监事年度报酬或津贴的议案；

    7、 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其年度报酬 的议案；

    8、审议公司章程修改议案；

    9、审议《东莞宏远工业区股份有限公司股东大会议事规则》。

    三、会议出席对象

    1、于2002年4月19日收市后在中国证券证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司股东或其委托代理人。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、法人股东凭单位法人代表委托书、 股权证明书及受托人身份证办理登记手 续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、 证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明 办理登记手续。

    3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。 受托人 须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明 及本人身份证办理登记手续。

    五、其他

    1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

    2、 参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公 室

    联系电话：0769－2412655 传真：0769－2412655

    联系人：吴荔

    

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

    二00二年三月二十九日