一、本次会议的主要议题：

    1.审议公司2000年度董事会工作报告；

    2.审议公司2000年度监事会工作报告；

    3.审议公司2000年度财务报告及利润分配预案；

    4.审议公司2001年度利润分配政策；

    5.审议公司章程修改议案；

    6.审议董事会换届选举的议案；

    7.审议监事会换届选举的议案；

    8.审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    二、会议召开时间、地点

    时间：2001年5月18日上午9：30。

    地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室。

    三、参加本次会议的人员

    1.于2001年5月11 日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或 其委托代理人。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法

    1.法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

    2.社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办 理登记手续。

    3.委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书（附后）。 受托人须 持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及 本人身份证办理登记手续。

    五、其他

    1.本次会议会期半天,参会股东费用自理。

    2.参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远花园牡丹阁二楼宏远证券部

    联系电话：2412655 传真：2813341

    联系人：吴荔