1996年度股东大会决议东莞宏远工业区股份有限公司1996年度股东大会于1997 年4月22日在东莞市宏远工业区宏远员工俱乐部举行,出席会议股东81名, 代表公司 股份19,785.46万股,占公司现有总股份28,550.4642万股的69.3％,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了本公司1996 年度董事会工作报告、 监事会工作报告及1996年度利润分配方案、盈余公积金转增股本方案、1997年度配 股方案,并形成以下决议:

    一、同意本公司董事会提出的1996年度利润分配及盈余公积金转增股本方案, 即净利润11682.09万元提取10％即1168.21万元为法定公积金,提取10％即1168. 21 万元为法定公益金;提取32.06％即3745.66万元为任意公积金,加上年初未分配利润 110.08万元,本次分红基金为5710.09万元,1996年度分红方案为:向全体股东每10股 送2股。

    同意用盈余公积金向全体股东转增股份。本次会议决定动用盈余公积金 5710 .09万元向全体股东每10股转增2股。

    二、同意本公司董事会提出的1997年度配股方案。

    具体方案为:以1996年6月实施送股后的总股本28550.4642万股为基数,每10 股 配3股;法人股股东放弃本次配股权,本次向个人股东共配售股份5157.87万股; 配股 价为4.00—6.00元,由董事会根据当时的市场状况确定配股价;本次配股所募集资金 分别用于东莞宏远制药有限公司(原名为:东完三和生化药业有限公司) 生产规模的 扩大及新产品的开发生产,宏远工业区配套设施的建设,归还长期负债以改善财务状 况,其余用作流动资金。以上配股方案尚须报广东省证监会出具意见;并报中国证监 会审核后实施。

    三、授权董事会全权决定及进行本次配股的其他未尽事项。

    四、授权董事会在实施送配股后对公司章程有关股份条款进行修改。