本公司董事会于1997年3月19日召开全体董事会议，审议通过了本公司1996年 度财务决算及利润分配方案、公积金转增股本方案、1997年度配股预案：

    （一）经广州会计师事务所审计，本公司1996年主营业务收入43645.17万元， 利润总额13660.81万元，净利润11682.09万元，提取10％即1168.21万元为法定公 益金，提取32.06％即3745.66万元为任意公积金，加上年初未分配利润110.08万元， 本次分红基金为5710.09万元，1996年度分红方案为：向全体股东每10股送2股。

    （二）根据1996年12月9日的董事会决议精神， 并考虑到有关财政及会计政策 要求将退税款纳入盈余公积金的做法，公司1994年和1995年获退税款共计5034.65 万元纳入盈余公积金，本次会议决定动用盈余公积金5710.09万元向全体股东每10 股送2股。

    以上利润分配方案和公积金转增股本方案将提交本年度股东大会审议，通过后 一并实施。

    （三）本公司1997年度进行配股，配股方案为：

    1.以1996年6月实施送股后的总股本28550.4642万股为基数，每10股配3股。

    2.法人股股东放弃本次配股权，本次向个人股股东共配售股份5157.87万股。

    3.配股价为4.00￣6.00元。

    4.本次配股所筹资金分别用于东莞市三和生化药业有限公司生产规模的扩大及 新产品的开发生产、宏远工业区配套设施的建设、归还长期负债以改善财务状况等。

    以上配股方案尚须经本年度股东大会审议通过后报广东省证监会出具意见，并 报中国证监会审核。