东莞宏远工业区股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月25日在东莞市宏远工业区宏远员工俱乐部举行，出席会议股东85名，代表公司股份10897．2万股，占公司现有总股份15949．98万股的68．32％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了本公司1995年度董事会工作报告、监事会工作报告、1995年度财务决算和利润分配方案及1996年度财务预算报告，其主要内容为：

    1、本公司1995年度利润分配及公积金转增股本方案为：净利润8948．3万元，提取10％为法定公积金，即894．83万元；提取10％为法定公益金，即894．83万元；提取30％为任意公积金，即2684．5万元；可供股东分配利润为4474．2万元。另动用资本公积金11426．4万元，共计15900．6万元。其中12600．4842万元用于送股，按配股后总股本15949．98万股计算，为每10股送7．9股，另每10股派现金2．00元，共派发现金3189．996万元，尚余110．1198万元转入下一年度分配。该方案将于近期实施，具体详情另行公告。

    2、同意陈健枝先生、谢国文先生、古健新先生因担任国家公务员职务辞去本公司董事职务，同意梁国枢先生因退休辞去本公司董事职务，并增选陈锦祥先生为本公司董事会成员。

    3、同意公司职工代表胡志强先生、董昆岭先生因工作变动辞去本公司监事职务，增选钟振强先生、朱剑飞先生为本公司监事会成员。

    4、授权董事会在实施1995年度分红送股后对公司章程有关股份条款进行修改。