一、1996年4月18日本公司董事会召开会议,会议审议通过了公司董事会工作报 告、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告、1995年度利润分配预案, 董事会 及监事会成员变更等事项,并决定将上述决议报告提交1995年度股东大会审议。

    二、本公司资本公积金转增股本和1995年度利润分红预案

    本公司1995年度主营业务收入45180.96万元,利润总额13575万元,净利润8948 .3万元,提取10％为法定公积金,即894.83万元；提取10％为法定公益金,即894.83 万元；提取30％为任意公积金,即2684.5万元；可供股东分配利润为4474.2万元。

    根据本公司1995年12月17日召开的年度股东大会通过的动用资本公积金11426. 4万元向全体股东送股(10送8)、授权董事会决定1995年度利润分配方案以及在配股 完成后一并实施的决议,本公司董事会研究决定:按现有总股本14283万股计算,本公 司公积金送股及1995年度分红送股方案为:向全体股东每10股送8.8股派现金2.2元( 按预测的配股后总股本计算,约为每10股送7.9股派现金2.0元), 剩余的可分配利润 189.3万元转入下一年度分配。

    三、根据《公司法》等法规的要求,本董事会同意陈健枝、谢国文、 古健新三 位董事因担任国家公务员职务辞去本公司董事职务,同意梁国枢先生因退休辞去本 公司董事职务,并一致推选陈锦祥先生为本公司董事会成员。

    陈锦祥先生,47岁,中专毕业,经济师。先后担任海南岛新盈农场党员副书记,共 青团广东省委青工部、宣传部副部长、省青年旅行社副社长、深圳市国际企业有限 公司经理室主任、深圳市旅游企业公司经理、广东宏远集团公司副总经理。

    四、因工作变动,公司职工代表胡志强先生、董昆岭先生辞去本公司监事职务, 本公司职工选举钟振强先生、朱剑飞先生为本公司监事会成员。

    钟振强先生,25岁,毕业于广东机械学院会计系工业会计专业,助理会计师。19 93年7月至今,在广东宏远集团房地产开发公司财务部担任主办会计。

    朱剑飞先生,28岁,大专,1993年5月至1994年1月任职于广东宏远集团电器工业 公司；1994年2月至今任职于本公司宣教组。

    五、关于召开公司1995年度股东大会的有关事项

    1.会议时间:1996年5月25日上午9:30,会期半天；

    2.会议地点:东莞市篁村区宏远工业区员工俱乐部；

    3.会议主要议程:

    ①审议公司董事会1995年度工作报告及董事变动报告；

    ②审议公司监事会1995年度工作报告及监事变动报告；

    ③审议公司1995年度财务报告；

    ④审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    ⑤审议公司1995年度利润分配预案；

    ⑥其他提交股东大会审议的事项。

    4.出席会议对象:

    ①公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止1996年5月17 日下午交易结束在深圳证券结算公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东；

    ③因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    六、会议登记办法:

    ①凡具备上述资格的股东请持本人身份证、股东帐户、持股凭证、授权委托书 办理登记手续,异地股东可通过信函或传真方式办理登记；

    ②登记时间:1996年5月22日至24日

    上午9:00-11:30 下午2:00-4:00

    ③登记地点:东莞宏远工业区本公司证券部

    ④联系电话:0769-2412655

    传真:0769-2412529

    邮编:511715

    联系人:曹鸿 陈晓增