东莞宏远工业区股份有限公司1995年度股东大会于1995年12月17日在东莞市宏 远工业区宏远员工俱乐部举行,出席会议股东103名,代表公司股份9758.15万股, 占 公司现有总股本14283万股的68.32％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 大会审议通过了本公司董事会关于1995 年配股有关事项、 资本公积金转增股本、 1995年度分红以及1996年发展经营计划的报告,并形成以下决议:

    一、同意本公司两家发起人大股东东莞市篁村区经济联合总社和东莞市城宝综 合贸易公司放弃配股权, 同意广东宏远集团公司提出的放弃原拟以土地使用权作价 认购从该两家大股东受让的配股计划的请求。关于1995年年度的配股方案, 除作上 述调整外,其它方面包括配股比例,配股价及配股所募资金用途均不变。

    二、同意本公司董事会提出的资本公积金转增股本的方案, 即本次动用资本公 积金11426.4万元等比例增加公司股本,按现有总股本14283万股计算, 送股比例为 每10股送8股。原则上在1995年度配股完成后实施。

    三、授权董事会按以下原则制定并实施1995年度分红方案:

    1.以1995年度财务审计报告为依据,按照有关法规和本公司章程的有关规定,按 照在保持和促进公司长期稳定发展的同时尽量给全体股东以丰厚的回报的原则, 确 定分红基金总量。

    2.在不违反一年内送配股增加的股本总额不得高于上年末总股本的规定的前提 下,先确定适当的送股总数及比例,剩余的分红基金则用于分派现金。

    3.1995年度分红原则上在1995年度配股完成后实施。

    四、同意董事会制定的1996年公司发展经营计划。重点发展高科技产业和以工 业区开发为依托的房地产业,进一步完善投资环境,全面扩大与外商的合资合作, 加 强招商引资工作,并利用自身的优势,发展多种经营,争取在保持1995 年良好发展势 头的基础上,为把宏远建设成为一个多元化、国际化、 现代化的大型综合性企业奠 定更为坚实的基础。