本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会于2007年5月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开第一次全体董事会议,本次会议通知于2007年5月9日以书面形式发出,会议应到董事5名,实到5名,监事会5名监事列席会议,会议由周明轩董事主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:
    一、选举周明轩董事为董事长。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    二、选举刘伟权董事为副董事长。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    三、续聘周明轩董事为公司总经理。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    四、经周明轩董事长提名,续聘李军印先生为董事会秘书。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    五、董事会提名委员会换届的议案。
    董事会提名委员会由独立董事黄文忠先生担任召集人,独立董事戴炳源先生、董事周明轩先生为成员。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    六、董事会审计委员会换届的议案。
    董事会审计委员会由独立董事戴炳源先生担任召集人,独立董事黄文忠先生、董事王连莹先生为成员。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    七、董事会薪酬与考核委员会换届的议案。
    董事会薪酬与考核委员会由独立董事戴炳源先生担任召集人,独立董事黄文忠先生、董事刘伟权先生为成员。
    5票赞同,0票反对,0票弃权
    特此公告。
    东莞宏远工业区股份有限公司董事会
    二00七年五月十八日