本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"粤宏远Ａ"或"公司")董事会于2005年4月25日在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2005年4月24日以书面形式发出，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由陈林董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    一.关于资本公积金转增股本预案的决议

    会议审议通过资本公积金转增股本预案，并决定将该预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    资本公积金转增股本预案的内容如下：公司以经审计的2005年度财务报告为基础，以现有流通股本292,135,855股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股转增4.3640股，共计转增127,489,130股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。股权分置改革方案的详细内容见《东莞宏远工业区股份有限公司股权分置改革说明书》。

    决议表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    二.关于公司董事会公开征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的决议

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将从2006年5月20日至2006年5月28日向全体流通股股东征集于2006年5月29日召开的审议股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。详细内容见《东莞宏远工业区股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    决议表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    三.关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的决议

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东大会合并举行，召开此次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。本次股权分置改革方案需经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并需经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。

    决议表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。