本公司董事会于1995年4月18日召开会议，决定1995年度进行配股，配股方案为：以1994年中期送股后的总股本10080万股为基数，每10股配3股，按1995年分红送股后的总股本计算，为每10股配2.1股。该次董事会决议公告分别刊登于1995年4月19日出版的《中国证券报》和《证券时报》上，随后本公司于1995年4月22日在《中国证券报》上刊登召开临时股东大会的通告，并于1995年5月12日召开临时股东大会，通过了董事会1995年度配股方案，该次股东大会决议分别刊登于1995年5月13日出版的《中国证券报》和《证券时报》上。

    本公司因4月22日刊登的召开股东大会的通告与《公司法》、本公司章程及国家有关法规不符，一是按规定“召开股东大会的通知应提前三十天公布，并至少应当连续刊登2次”，本公司该次通告只提前二十天，并且未连续刊登，二是该次通告规定出席会议对象为“持有一万股及以上的股东，不足一万股的股东可自行协商产生一名代表”，限制了部分中小股东的表决权。

    本公司董事会认识到上述做法是我们工作中的过失，没有充分履行董事会诚信义务，为此，本公司董事会谨向广大股东表示歉意，并决定再次召开临时股东大会，会议通告已于1995年8月9日刊登在《中国证券报》上，并于8月16日再刊登一次，重新规定出席会议对象为本公司全体股东。

    本公司董事会诚恳表示今后一定要严格执行《公司法》和有关上市公司规范运作的法规，充分履行诚信义务，维护全体股东的权益。

    特此公告。