本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2005年4月21日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2005年4月11日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到8人，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下决议：

    一、公司2005年第一季度报告。

    二、决定于2005年5月25日召开本公司2004年度股东大会。

    特此公告。

    东莞宏远工业区股份有限公司董事会

    二00五年四月二十一日