本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2004年4月28日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，会议应到董事8人，实到8人，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了：

    一、公司2004年第一季度报告。

    二、决定于2004年6月4日召开本公司2003年度股东大会。

    1、会议的时间、地点

    本次股东大会由董事会召集，于2004年6月4日上午9：30在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室召开。

    2、会议审议事项

    （1）审议公司2003年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2003年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2003年度财务报告及利润分配预案；

    （4）审议公司2004年度利润分配政策；

    （5）审议修改公司章程的议案；

    （6）审议董事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；

    （7）审议监事会换届选举的议案（此议案须逐项表决）；

    （8）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

    上述议案详情见2004年4月17日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会决议公告。

    （9）审议公司与广东宏远集团公司签署《资产负债转让协议》的议案。

    此议案详情见2004年4月10日《证券时报》、《中国证券报》本公司关联交易公告。

    3、会议出席对象

    ①于2004年5月28日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    ③本公司聘请的律师。

    4、会议登记方法

    ①法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

    ②社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    ③委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

    5、其他

    ①本次会议会期半天，参会股东费用自理。

    ②参会联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼董事会秘书办公室

    联系电话：0769-2412655 传真：0769-2412655

    联系人：吴荔

    特此公告。

    

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

    二00四年四月二十八日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东帐户：