经公司五届六次董事会议决定，公司定于2004年3月26日召开2003年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年3月26日上午8:30

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议程：

    1、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划

    2、监事会2003年度工作报告

    3、公司2003年度财务决算报告

    4、公司2003年度利润分配预案

    5、公司2003年度报告正文

    6、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案

    7、关于关联交易的议案

    三、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）于2004年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    五、会议登记：

    出席会议的个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人的股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件于2004年3月24日（时间：上午8:00—下午5:00）到本公司证券法务部办理登记手续，异地股东可用电话、信函或传真方式登记。

    六、注意事项：

    1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。

    2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号

    邮政编码：570216

    联系电话：0898—66822672

    传 真：0898—66816370

    联 系 人：章黔、郑彤

    

海南金盘实业股份有限公司

    董事会

    二00四年二月十七日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公司二00三年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字或盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：